Захист інтересів в бізнесі

Безпечні операції, що підлягають фінансовому моніторингу

Банк, як суб’єкт первинного фінансового моніторингу, сьогодні є не партнером і зберігачем банківської таємниці, а первинним контролером для Вас і Вашого бізнесу.

Інформація про ваші фінансові операції, в разі їх неправильної побудови, неминуче стане здобутком контролюючих і правоохоронних органів. Це призведе до цілого комплексу негативних наслідків: перевірки, арешти і багато іншого. Правильна організація руху фінансових потоків і взаємовідносин з банками дозволить уникнути цих та інших небажаних наслідків або максимально їх пом’якшити, а також істотно послабити банківський контроль. На сьогоднішній день «Могильницький та партнери» – єдине адвокатське об’єднання, яке надає цю послугу на території України

Організація фінансового моніторингу для суб'єктів первинного фінансового моніторингу

Це профільна послуга для банків, нотаріусів та інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу, яка, напевно, зацікавить фінансові компанії, які опинилися під прицілом Нацбанку, який вже покінчив з «непотрібними» банками. Кооперація фахівця з фінмоніторингу, який раніше очолював профільну службу великого банку, і команди адвокатів дозволить утримати баланс між вимогами законодавства та інтересами власника бізнесу

Документальне забезпечення участі в тендерах

Організація проведення тендерів

Кадровий та правовий супровід бізнесу

Адвокати спільно з фахівцем, який має великий досвід організації кадрової роботи на великих підприємствах, допоможуть правильно вибудувати кадрову роботу, вдосконалити її, вирішити разові складні завдання, проведуть діагностику правильності ведення кадрової роботи

Організація договірної роботи

Ми налагодимо договірну роботу на підприємстві, розробимо алгоритм укладання договорів, типових договорів, навчимо персонал

Безпечна взаємодія з державними органами

Підготуємо підприємство до контрольних заходів, створимо передумови для скасування негативних результатів перевірки.

В активі компанії – адвокати з досвідом роботи у великих компаніях і податкових органах. Всупереч відкритому курсу контролюючих органів і судів на наповнення бюджету за будь-яку ціну, ми запропонуємо ефективні способи захисту Ваших прав, забезпечимо результативне спілкування з контролерами

Запобігання корупційним ризикам. Безпечне декларування доходів

Розробимо індивідуальні рекомендації щодо заповнення електронної декларації та оформлення майна для уникнення корупційних ризиків

Забезпечення бізнесу необхідними дозвільними документами

Постійний законодавчий моніторинг у сфері діяльності клієнта

Інформуємо. Розробляємо алгоритми. Навчаємо персонал