Check-up

Послуга, яка передбачає глибокий інформаційний і правовий аналіз, на основі якого фахівці об’єднання виявляють проблеми і ризики. Інформація надається у вигляді досьє

Правовий check-up бізнесу:

01

01

Складу власників бізнесу, побудова зв’язків, виявлення ризиків

02

02

Структури корпоративного управління, виявлення ризиків

03

03

Договірної роботи на підприємстві, виявлення недоліків

04

04

Кадрової роботи на підприємстві, виявлення недоліків

05

05

Майнових прав підприємства, виявлення ризиків

06

06

Податкового блоку, виявлення ризикових операцій

07

07

Судових спорів і кримінальних проваджень, в яких фігурує підприємство

Правовий check-up майна клієнта:

01

01

Аналіз правовстановлюючих документів на майно клієнта. Встановлення недоліків оформлення, аналіз історії майна до його придбання

02

02

Виявлення потенційних ризиків втрати прав на майно, а також можливих обмежень в реалізації права власності у зв’язку з обтяженнями та арештами, недоліками оформлення права власності, наявністю суперечок, кримінальним переслідуванням клієнта та/або членів його сім’ї

Підготовка інформаційного досьє про особу, ситуацію

Повне інформаційне досьє про особу або ситуацію. Вивчення споріднених і ділових зв’язків, виявлення порушень законодавства в діяльності особи, інша інформація в рамках поставленого завдання