Защита интересов в бизнесе

Безопасные операции, подлежащие финансовому мониторинг

Банк, как субъект первичного финансового мониторинга, сегодня является не партнером и хранителем банковской тайны, а первичным контролером для вас и вашего бизнеса. Информация о ваших финансовых операциях, в случае их непрвильного построения, неизбежно станет достоянием контролирующих и правоохранительных органов. Это повлечет за собой целый комплекс негативных последствий: проверки, аресты и многое другое. Правильная организация движения финансовых потоков и взаимоотношений с банками позволит избежать этих и других нежелательных последствий или максимально смягчить таковые, а также существенно ослабить банковский контроль. На сегодняшний день, «Могильницкий и партнеры» — единственное адвокатское объединение, предоставляющее данную услугу на территории Украины.

Организация финансового мониторинга для субъектов первичного финансового мониторинга

Это профильная услуга для банков, нотариусов и других субъектов первичного финансового мониторинга, которая наверняка заинтересует финансовые компании, оказавшиеся под прицелом Нацбанка, уже покончившего с «ненужными» банками. Кооперация специалиста по финмониторингу, ранее возглавлявшего профильную службу крупного банка, и команды адвокатов, позволит удержать баланс между требованиями законодательства и интересами собственника бизнеса

Документальное обеспечение участия в тендерах

Организация проведения тендеров

Кадрово-правовое сопровождение бизнеса

Адвокаты совместно со специалистом, имеющим большой опыт организации кадровой работы на крупных предприятиях, помогут правильно выстроить кадровую работу, усовершенствовать ее, решить разовые сложные задачи, проведут диагностику правильности ведения кадровой работы

Организация договорной работы

Мы наладим договорную работу на предприятии, разработаем алгоритм заключения договоров, типовые договоры, обучим персонал.

Безопасное взаимодействие с государственными органами

Подготовим предприятие к контрольным мероприятиям, создадим предпосылки для отмены отрицательных результатов проверки.

В активе компании адвокаты с опытом работы в крупных компаниях и налоговых органах. Вопреки открытому курсу контролирующих органов и судов на наполнение бюджета любой ценой, мы предложим эффективные способы защиты Ваших прав, обеспечим результативное общение с контролерами.

Предотвращение коррупционных рисков. Безопасное декларирование доходов

Разработаем индивидуальные рекомендации по заполнению электронной декларации и оформлению имущества во избежание коррупционных рисков

Обеспечение бизнеса необходимыми разрешительными документами

Постоянный законодательный мониторинг в сфере деятельности клиента

Информируем. Разрабатываем алгоритмы. Обучаем персонал